Переживший Гитлера еврейский банк попался на «ограблении века»

Переживший Гитлера еврейский банк попался на «ограблении века»

Фото: mmwarburg.de

В Германии частный банк M.M. Warburg & Co., основанный немецкими евреями в конце XVIII века и переживший времена Адольфа Гитлера, может серьезно пострадать, после того как он попался на участии в масштабном налоговом мошенничестве, пишет Bloomberg.

В центре скандала оказались председатель правления банка Кристиан Олеариус (Christian Olearius), совладелец кредитного учреждения, потомок его основателей Макс Варбург (Max Warburg) и несколько других топ-менеджеров кредитного учреждения. Германские власти предполагают, что они были участниками аферы, известной как Cum-Ex. Газета The New York Times называла ее крупнейшей налоговой аферой в истории Европы, а издание Le Mond — ограблением века.

Об этой мошеннической схеме впервые стало известно в 2017 году благодаря расследованию международной группы журналистов. Они установили, что представители европейских финансовых элит получали десятки миллиардов евро бюджетных денег в качестве возврата налогов на дивиденды с акций, которые они никогда не платили. Германские власти утверждают, что ущерб от этой схемы для страны составил 10 миллиардов евро.

Американец заработал миллиарды на чужих бедах. Его никто не может остановить

Как пишет Bloomberg, правление банка впервые узнало о схеме Cum-Ex и высказало заинтересованность в ней еще в 2006 году, а пользовалось ей до 2012-го, когда в Германии изменилось налоговое законодательство. Олеариусу и Варбургу уже пришлось покинуть руководящие позиции из-за скандала.

Однако топ-менеджеры отрицают участие в мошенничестве. Так, Варбург заявил, что никогда не намеревался проводить незаконные сделки с акциями, дезинформировать налоговые органы Германии или требовать необоснованных налоговых возвратов. Приговор в связи с мошенническими сделками, с которыми связывают M.M. Warburg & Co., ожидается в конце марта — начале апреля 2020 года.

Источник: lenta.ru